MILANO (PMInews.it) - L’Assemblea degli Azionisti di Simone ha preso visione del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 532.294, come segue: a riserva legale per Euro 26.615; a distribuzione di un dividendo lordo, pari a Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (record date), che verrà posto in pagamento il 24 giugno 2026, ad avvenuto stacco della cedola n. 3 in data 22 giugno 2026 (record date 23 giugno 2026), fermo restando che l’ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l’utile netto di esercizio conseguito; a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà. L’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sono stati nominati: Luca Misso (Presidente), Domenico Bianco (Consigliere), Michele Caruso (Consigliere) e Sergio Marrone (Consigliere), tratti dalla lista presentata dall’azionista Giunima S.r.l., titolare di n. 3.861.744 azioni ordinarie e n. 1.687.176 azioni a voto plurimo, pari al 67,75% del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e all’80,39% dei diritti di voto; Piero Angelone (Consigliere Indipendente), tratto dalla lista presentata dall’azionista Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, titolare di n. 450.000 azioni ordinarie, pari al 6% del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e al 4,054% dei diritti di voto. L’Assemblea ha, altresì, nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028 e sarà composto da Corrado Civile (Presidente), Roberto Coccia (Sindaco Effettivo), Aldo Castellano (Sindaco Effettivo), Massimo Coppin (Sindaco Supplente), Gianmarco Giarusso (Sindaco Supplente), tratti dall’unica lista presentata dall’azionista Giunima S.r.l., titolare di n. 3.861.744 azioni ordinarie e n. 1.687.176 azioni a voto plurimo, pari al 67,75% del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e all’80,39% dei diritti di voto. L’Assemblea ha inoltre deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. L’Assemblea ha approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea con delibera assunta in data 13 giugno 2025. L’autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR. L’autorizzazione è concessa per l’acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 450.000, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Simone di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi dell’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente.   La Società è titolare di n. 139.000 azioni proprie, rappresentanti circa l’1,9% del capitale sociale.   Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Simone ha nominato Luca Misso Amministratore Delegato e determinato, nell’ambito del compenso complessivo stabilito dall’Assemblea, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.   Il Consiglio ha provveduto a riapprovare i criteri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali valutare la significatività, anche economica, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza degli Amministratori. Il Consiglio ha inoltre accertato la sussistenza in capo all’Amministratore Piero Angelone del requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 2, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, sulla base della comunicazione proveniente dall’interessato e delle altre informazioni a disposizione del Consiglio di Amministrazione, verificando altresì che non sussistono relazioni tali da compromettere l’autonomia di giudizio del predetto Consigliere.   Il Consiglio ha deliberato l’avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, che potrà essere effettuato fino al 12 dicembre 2027 ai sensi di legge e regolamentari.   Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per il tramite di Integrae SIM S.p.A., nominato intermediario incaricato, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, in particolare, dall’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 – con particolare riferimento al principio di parità di trattamento tra gli azionisti – e relative disposizioni attuative di cui al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.   Il Consiglio ha infine approvato l’aggiornamento della Procedura in materia di internal dealing, finalizzato a recepire le novità introdotte dalla Consob con delibera n. 23979 del 14 maggio 2026, che ha modificato il Regolamento Emittenti innalzando da Euro 20.000 a Euro 50.000 la soglia annua rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione in materia di internal dealing. Tale modifica è stata adottata in attuazione della facoltà prevista dall'art. 19 MAR, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809, ed è entrata in vigore il 10 giugno 2026.